ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ.รวบ 2 สามีภรรยา เปิดบริษัทประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตุ๋นเหยื่อร่วมลงทุนซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี อ้างผลตอบแทนสูง พบหลักฐานความเชื่อมโยงรับฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แก๊งพนันออนไลน์และแก๊งค้ายาเสพติดภายใน 1 ปี ทั้งคู่มีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 6 พันล้าน
ตำรวจ บก.ปอศ.บุกค้นบริษัทคริปโตฯเถื่อนย่านบางเขน พบสินทรัพย์ดิจิทัลหมุนเวียนกว่า 6 พันล้าน เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 ส.ค. พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. นำกำลังตำรวจ กก.3 บก.ปอศ. จับกุมนายอรรณพ โศภิตรุ่งเรือง อายุ 40 ปี น.ส.วันวิสาข์ วัลภา อายุ 35 ปี สองสามีภรรยา ในข้อหาประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ ของกลางเอกสารเกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก จับได้ที่บริษัท ริชชอป เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 165/6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. หลังถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้ร่วมลงทุนเทรดคริปโต เคอร์เรนซี อ้างผลตอบแทนสูง แต่เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปให้ กลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้าง รวมทั้งไม่สามารถถอนเงินที่ลงทุนกลับคืนมาได้ จึงเชื่อว่าถูกหลอก หลังรับเรื่องตำรวจ กก.3.บก.ปอศ. จัดกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการถ่ายโอนเงินคริปโตฯ จนทราบว่าหลังมิจฉาชีพกลุ่มดังกล่าวได้เงินมาจากเหยื่อแล้ว โอนถ่ายต่อไปยังบริษัท ริชชอป เทรดดิ้ง จำกัด ก่อนจะนำไปขายเพื่อแปลงเป็นเงินปกติ บริษัทดังกล่าวมีนายอรรณพ และ น.ส.วันวิสาข์ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นอดีตกรรมการบริษัท จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจากศาลเข้าตรวจค้น
จากการตรวจค้นพบเอกสารเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียด พบการซื้อขายเหรียญนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนอกกระดานซื้อขาย โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ เช่น ชาวมาเลเซีย ชาวกัมพูชา ชาวจีน สอดคล้องกับข้อมูลการสืบสวนที่ตรวจพบหลักฐานมีบัญชีคริปโตเคอร์เรนซีของบริษัทดังกล่าวหลายบัญชี เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และขบวนการค้ายาเสพติดหลายเครือข่ายอีกด้วย คาดถูกใช้เป็นบัญชีรับฟอกเงินให้เครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้ ในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี มีสินทรัพย์ดิจิทัลหมุนเวียนในบัญชีรวมกันกว่า 6 พันล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของ น.ส.วันวิสาข์ 3,500 ล้านบาท และนายอรรณพ 2,700 ล้านบาท
...
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งคู่ให้การภาคเสธ รับเพียงว่าประกอบธุรกิจรับแลกคริปโตฯกับชาวต่างชาติจริง แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายแต่อย่างใด คุมตัวนายอรรณพ และ น.ส.วันวิสาข์ ส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. ดำเนินคดีพร้อมขยายผลต่อ
อ่าน "คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ทั้งหมดที่นี่