ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. รวบ 7 ผู้ต้องหาคนไทย สมาชิกแก๊งนายทุนจีน ตุ๋นเหยื่อให้นำเงินมาลงทุนเทรดหุ้น-ทองคำ-น้ำมัน ทางออนไลน์ สร้างความเสียหายกว่า 14 ล้านบาท พบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 16,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างตามล่านายทุนชาวจีน 5 คน หลังไหวตัวทันหลบหนีออกนอกประเทศ
ตำรวจ บก.ปอท.บุกทลายเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้น-ทองคำ-น้ำมัน รายใหญ่ เปิดเผยเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 5 ก.พ. พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.2 บก.ปอท. พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลจับกุมเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้น-ทองคำ-น้ำมัน ผ่านแอปพลิเคชันได้ผู้ต้องหา 7 คน ประกอบด้วยนายปรัชญา แก้วสำลี อายุ 23 ปี พร้อมพวกที่ทำหน้าที่จัดหาบัญชีม้า ตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันทุจริตหรือหลอกลวงโดยนําเข้าสู่ระบบคอมพิว เตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญา กรรมข้ามชาติ สมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน
สืบเนื่องจากผู้ต้องหากลุ่มนี้ประกาศชักชวนให้ประชาชนที่ต้องการนำเงินมาร่วมลงทุนเทรดหุ้น-ทองคำ-น้ำมัน ผ่านแอปพลิเคชัน AVATRADE ช่วงแรกมีการจ่ายเงินปันผลกำไรให้จริง เพื่อหลอกให้ตายใจ เมื่อเหยื่อเพิ่มเงินลงทุนเพิ่มขึ้น กลุ่มคนร้ายเริ่มบ่ายเบี่ยงอ้างติดปัญหาต่างๆ กระทั่งเชิดเงินหนี มีผู้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกรวม 23 ราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 14 ล้านบาท ทั้งหมดหอบหลักฐานรวมตัวเข้าแจ้งความไว้ที่ กก.2 บก.ปอท.
จากการตรวจสอบพบทั้งหมดทำเป็นขบวนการ มีสมาชิก 18 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบัญชีม้า เป็นคนไทย 8 คน กลุ่มบัญชีม้าและฟอกเงิน 5 คน กลุ่มนายทุนคนจีน 5 คน ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนอยู่ระบบกว่า 16,000 ล้านบาท ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับจนนำมาสู่การตามจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 7 คน ที่ทำหน้าที่อยู่ในส่วนของบัญชีม้าและคนฟอกเงิน ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือโดยเฉพาะกลุ่มนายทุนจีน จากแนวทางการสืบสวนทราบทั้งหมดหลบหนีอยู่ต่างประเทศแล้ว เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธ คุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. ดำเนินคดีพร้อมขยายผลต่อ
...
อ่าน "คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ทั้งหมดที่นี่