สรุปการฝึกอบรมการสืบสวนสกุลเงินดิจิทัล (Crypto Currency)

-หน่วย Secret Service สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1865 สมัยประธานาธิบดี อับบราฮัม ลินคอล์น เพื่อต่อต้านการปลอมแปลงเงินตราหลังระบาดหนักหลังสงครามกลางเมือง ต่อมาหน่วย Secret Service แบ่งเป็น 2 ภารกิจ คือ 1.การรักษาความปลอดภัย
ประธานาธิบดีและวีไอพี 2.สืบสวนปราบปรามการทุจริตทางการเงิน

-สกุลเงินดิจิทัลถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกโดยผู้ใช้ชื่อว่า Satoshi Nakamoto สร้างสกุลเงิน Bitcoin ขึ้นมาเป็นสกุลแรก เมื่อปี 2008 (ขณะนั้นมูลค่า 0 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ณ วันที่ 7 ก.พ.2565 อยู่ที่เหรียญละ 43,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

–การโอนเหรียญบิทคอยน์จะใช้ Bitcoin Address เปรียบเสมือนบัญชีธนาคารพาณิชย์ แต่ละแอดเดรสจะมีตัวอักษรประมาณ 26-36 ตัว หรือมี QR Code ของแต่ละ Address และ Bitcoin Address เรียกอีกอย่างว่า Public Key

–Bitcoin Address จะผูกกับกระเป๋าเงิน (wallet) แต่ละ wallet อาจมีหลาย Bitcoin Address

-Wallet มี 2 ประเภท คือ 1.Cold Wallet ลักษณะสำคัญคือ ไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ลักษณะภายนอกคล้ายกับ FlashDrive 2.Hot Wallet มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตต้องใช้รหัสผ่านจึงเปิดได้ มีการเก็บข้อมูลอยู่ใน Server

-บิทคอยน์จัดเก็บธุรกรรมได้ไม่จำกัดเวลาในรูปแบบ Blockchain ห่วงโซ่ธุรกรรม ต่างจากการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมของธนาคารทั่วไป ยากต่อการ Hack เพราะแต่ละธุรกรรมมีผู้ตรวจสอบและจัดเก็บธุรกรรมจำนวนมาก

–ผู้ขุดเหมืองบิทคอยน์ดำเนินการ 2 อย่าง 1.ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมที่เกิดขึ้น 2.บันทึกธุรกรรมใน Blockchain

-การสืบสวนติดตามกลุ่มคนร้ายที่ใช้ Bitcoin กระทำผิด เริ่มจากติดตาม/ตรวจสอบตู้ ATM ของบิทคอยน์ก่อน

...

–ตรวจสอบ Bitcoin Address

–ในการสืบสวนคดีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบิทคอยน์จะสืบสวนจากเส้นทางการเงินเป็นหลัก ไม่สนใจตัวคนร้ายทางออนไลน์เนื่องจากใช้ชื่อปลอม...

ขอแย้มว่า การอบรมครั้งนี้นอกจากได้ความรู้แล้ว ตำรวจลับสหรัฐฯยังให้อาวุธการติดตามคนร้ายมาด้วย

เป็นอะไรบอกไม่ได้ แต่ขอบอกว่าดีมากๆ?

สหบาท