คณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารและการประกันภัยแห่งประเทศจีน (CBRIC) แถลงเมื่อ 24 ก.ค.ว่ากำลังสอบสวนผู้ตรวจการของสำนักงานในมณฑลเหอหนาน หลังจากผู้ฝากเงินมากกว่า 1,000 คน รวมตัวประท้วงด้านนอกธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนสาขาเจิ้งโจว เมื่อ 10 ก.ค. เนื่องจากไม่สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของตนเองจากธนาคาร 4 แห่ง ในมณฑลเหอหนานและอีกหนึ่งแห่งในมณฑลอันฮุย ตั้งแต่ 18 เม.ย. สงสัยว่าเกิดจากการฉ้อโกง ด้านโกลบอล ไทมส์ สื่อท้องถิ่นจีนระบุว่าผู้ที่กำลังถูกสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงครั้งนี้ได้แก่ นายหลี่ ฮวนถิง เจ้าหน้าที่อาวุโสของ CBRIC ที่ประจำสำนักงานจังหวัด

การสอบสวนเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่ปี 2554 แก๊งอาชญากรใช้บริษัทเหอหนาน ซินไคฟู กรุ๊ป ควบคุมธนาคารในชนบทหลายแห่งโดยการถือหุ้นไขว้เพิ่มทุนและหุ้น ใช้แพลตฟอร์มการเงินออนไลน์ของบุคคลที่สาม แพลตฟอร์มของตัวเอง และนายหน้าดึงดูดเงินฝากและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและทำธุรกรรมอย่างผิดกฎหมาย จนผู้ฝากถอนเงินไม่ได้ อย่างไรก็ตามทางการมณฑลเหอหนานและอันฮุยได้เริ่มชำระเงินให้ผู้ฝากเงินแล้วตั้งแต่ 15 ก.ค. นอกจากเรื่องอื้อฉาวในประเด็นนี้ รัฐบาลจีนยังต้องรับมือกับปัญหาที่ผู้ซื้อบ้านไม่ยอมชำระค่าผ่อนบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งอาจกระทบภาคอสังหาฯ และนำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจในไม่ช้า.