ผบช.ก. นำตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานเกี่ยวข้อง แถลงผลปฏิบัติการ “Shut down one billion Hybrid Scam” ทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หลังนำกำลังตรวจค้น 30 จุด ใน จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี จ.อุดรธานี และ กทม. ยึดทรัพย์สินกว่า 1,000 ล้านบาท จับกุมผู้ต้องหาระดับแกนนำทั้งชาวจีนและคนไทย 9 คน 1 ในนั้นมี “กีกี้ แม็กซิม” นางแบบเซ็กซี่รวมอยู่ด้วย เผยคนร้ายสวมรอยเป็นสาวสวยลวงเหยื่อให้ร่วมทุนเก็งกำไรซื้อ-ขายเงินดิจิทัล ตุ๋นเปื่อยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อยู่ระหว่างขยายผลตามจับผู้ต้องหาที่หลบหนี
ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 31 ส.ค. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท. พร้อมตัวแทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ “Shut down one billion Hybrid Scam” ทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ นำเจ้าหน้าที่กว่า 270 นาย กระจายกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 30 จุด ใน จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี จ.อุดรธานี และ กทม.
ปฏิบัติการครั้งนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหา 9 คน ประกอบด้วย น.ส.เบียน ฉี อายุ 40 ปี ชาวจีน ทำหน้าที่กลุ่มบริหารเปิดบริษัทในประเทศไทยเพื่อฟอกเงิน น.ส.ไช่ ผิงเฝย อายุ 32 ปี ชาวจีน ทำหน้าที่เปิดบัญชีม้าและกระเป๋าวอลเล็ตม้า น.ส.อัจฉรา เหล่าเกษกรรม อายุ 28 ปี ทำหน้าที่เป็นกลุ่มบริหาร รวบรวมบัญชีม้า กระเป๋าวอลเล็ตม้า ขายคริปโตเคอร์เรนซีและนำเงินสดไปส่งมอบให้หัวหน้าเครือข่าย น.ส.จักรีณา ชูขาวศรี หรือกีกี้ แม็กซิม อายุ 28 ปี ทำหน้าที่ขายคริปโตเคอร์เรนซีและนำเงินสดไปส่งมอบให้หัวหน้าเครือข่าย ผู้ต้องหา 4 คนนี้ถือเป็นผู้ต้องหาระดับหัวแถวใกล้ชิดกับหัวหน้าแก๊งชาวจีน นอกจากนี้ยังจับกุมผู้ที่ทำหน้าที่เปิดบัญชีม้าและกระเป๋าวอลเล็ตม้า ประกอบด้วย น.ส.ภัสรา เหล่าเกษกรรม อายุ 26 ปี นายณัฐฐินันท์ เภาชิต อายุ 30 ปี น.ส.สุภาวินี เพ็ชร์เอี่ยม อายุ 32 ปี น.ส. สุมาลี แซ่พุ่ง อายุ 34 ปี น.ส.ศิริวรรณ สุทธิวรรณา อายุ 30 ปี ทั้งหมดถูกดำเนินคดีฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน ตรวจยึดของกลางบ้านหรู 17 หลัง รถยนต์ราคาแพงระยับทั้งลัมโบร์กินี เบนท์ลีย์ เมอร์เซเดสเบนซ์ บีเอ็มดับบลิว รถตู้อัลพาร์ด รวม 12 คัน เงินสดกว่า 6 ล้านบาท ทองรูปพรรณหลายสิบรายการ นาฬิกาหรู กระเป๋าแบรนด์เนม คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ อีกหลายรายการ รวมมูลค่าทั้งหมดกว่าพันล้านบาท
...
สืบเนื่องจากเมื่อปี 65 มีผู้เสียหายถูกคนร้ายใช้เฟซบุ๊กปลอมเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเข้ามาพูดคุยตีสนิท ออกอุบายชักชวนให้ลงทุนเงินดิจิทัล ผ่านเว็บไซต์ชื่อ CBOEX เป็นแอปพลิเคชันที่กลุ่มคนร้ายปลอมขึ้นมา มีลักษณะคล้ายกับแอปพลิเคชันดั้งเดิมที่ใช้ชื่อ CBOE ปัจจุบันได้ปิดไปแล้ว คนร้ายแนะนำให้ผู้เสียหายสมัครเปิดบัญชีกับแพลตฟอร์มซื้อขายเงินดิจิทัลของไทยเพื่อสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัลนำไปซื้อเงินดิจิทัล USDT จากนั้นคนร้ายหลอกลวงให้เหยื่อโอนเงินดิจิทัลเข้าไปยังกระเป๋าเหรียญดิจิทัลของคนร้าย มีการแจ้งยอดผลกำไรจากการลงทุนให้แก่ผู้เสียหาย ทำให้เหยื่อหลงเชื่อโอนเงินลงทุนเพิ่มอีก สร้างความเสียหายทั้งหมดกว่า 13 ล้านบาท ตรวจสอบเส้นทางการเงินและเส้นทางเงินดิจิทัลพบการโอนจากกระเป๋าเหยื่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลของคนร้ายกว่า 20 กระเป๋า จากนั้นจะถูกนำเข้าบัญชีบริษัทนอมินีและบริษัทกฎหมายที่คนร้ายตั้งขึ้นมาเพื่อฟอกเงิน ให้นอมินีคนไทย 3 คนถือหุ้น 51 เปอร์เซ็นต์ คนจีนถือหุ้น 49 เปอร์เซ็นต์ ก่อนจะเทขายเงินดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินไทย นำไปซื้อบ้านหรู รถหรูและทรัพย์สินมีค่าต่างๆ พบระหว่างปี 65 คนร้ายกลุ่มนี้ขายเงินดิจิทัลที่ได้จากการหลอกลวงเหยื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศจนมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช กล่าวว่า การขยายผลจับกุมคดีนี้ถือว่าเป็นคดีแรกๆ ที่สามารถขุดรากถอนโคนตั้งแต่ผู้เปิดบัญชีม้าไปจนถึงผู้สั่งการระดับหัวหน้า อายัดทรัพย์สินได้จำนวนมาก ตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนร้ายพบการครอบครองทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท เบื้องต้นตรวจยึดส่งให้ ปปง.ตรวจสอบเพื่อใช้มาตรการยึดทรัพย์ต่อไป ส่วนผู้ต้องหาที่หลบหนีอีก 5 คน ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างติดตามจับกุม
“สำหรับการสืบสวนแกะรอยคนร้ายแก๊งนี้ ใช้เวลานานหลายเดือน เนื่องจากคนร้ายใช้วิธีแยบยลในการหลอกลวงและกระจายเงินโดยใช้ระบบเงินดิจิทัล ทำให้ยากต่อการตรวจสอบด้วยวิธีทั่วไป หลังได้ข้อมูลจากผู้เสียหายชุดสืบสวน กก.1.บก.ปอท. ตามแกะรอยเงินดิจิทัลตามกระเป๋าเงินวอลเล็ตต่างๆ ซึ่งยากต่อการตรวจสอบแต่สุดท้ายตำรวจสามารถจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาทั้งชาวจีนและคนไทยได้ทั้งขบวนการ มี น.ส.จักรีณา หรือกีกี้ แม็กซิม นางแบบสาวเซ็กซี่รวมอยู่ด้วย” พล.ต.ท.จิรภพกล่าว