CZ เตรียมรับโทษ ศาลสหรัฐฯ ขีดเส้นตายสิ้นเดือนนี้ เสี่ยงจำคุก 3 ปี ฐานละเมิดกฎหมายฟอกเงิน

จากกรณีที่ศาลสหรัฐฯ ออกคำสั่งให้ Binance และอดีตซีอีโอ CZ (Changpeng Zhao) จ่ายค่าปรับจำนวนมหาศาลจากกรณีการฟอกเงินที่ฟ้องโดยหน่วยงานกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ หรือ CFTC 

ล่าสุด CZ อาจต้องโดนโทษจำคุกสูงสุดถึง 3 ปี โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ระบุว่า CZ ควรถูกจำคุกเป็นเวลาสามปีจากการที่ปล่อยให้ Binance ฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรและกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

โดยในปีที่ผ่านมา Binance ถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ด้วยการช่วยเหลือด้านธุรกรรมกับกลุ่มก่อการร้าย และปล่อยให้มีธุรกรรมอย่างน้อย 1.1 ล้านธุรกรรม ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท ระหว่างลูกค้าในสหรัฐฯ และอิหร่าน 

ขณะที่ฝั่งทนายของ CZ แย้งว่าอดีตซีอีโอ Binance ผู้นี้ไม่ควรรับโทษจำคุก โดยระบุถึงค่าปรับที่จ่ายไป เพราะเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการเจรจาเงื่อนไขให้ลดโทษจำคุกลงจากเดิมที่คาดว่าอาจจะได้รับโทษจำคุกนาน 10 ปี 

โดย CZ ได้รับสารภาพต่อศาลรัฐบาลกลางในซีแอตเทิล พร้อมกับการจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาทพร้อมก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอเพื่อยุติคดี 

ทั้งนี้ ในเอกสารฟ้องร้อง CZ ยอมรับว่า การละเมิดกฎหมายของสหรัฐฯ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ (การละเมิดกฎหมายช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท) โดยอ้างว่าหาก Binance ปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา Binance จะไม่ “ยิ่งใหญ่เท่าในปัจจุบัน” และ “ไม่อาจสามารถสร้างรายได้มหาศาลภายในสหรัฐฯ ได้”

ขณะเดียวกันกลุ่มเพื่อน เพื่อนร่วมงาน และนักลงทุนของ CZ มากกว่า 160 คนก็ได้ร่วมกันยื่นจดหมายถึงศาลเพื่อโน้มน้าวให้ผู้พิพากษาผ่อนปรนในการตัดสินคดี ซึ่ง CZ มีกำหนดเข้าฟังคำพิพาษาในวันที่ 30 เมษายนที่จะถึงนี้ 

กรณี Binance ครั้งนี้นับเป็นคดีใหญ่ครั้งที่สองของปีสำหรับผู้บริหารบริษัทคริปโตฯ หลังช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ศาลแมนฮัตตันเพิ่งตัดสินโทษจำคุก 25 ปีกับ ‘แซม แบงก์แมน ฟรายด์’ (Sam Bankman-Fried) ผู้ก่อตั้งกระดานเทรดคริปโตเคอร์เรนซี “FTX” ในข้อหาฉ้อโกงครั้งใหญ่หลังการพิจารณาคดีลากยาวมากว่าสองปี

อ้างอิง

Bloomberg, CoinDesk

ติดตามเพจ Facebook : Thairath Money ได้ที่ลิงก์นี้ - https://www.facebook.com/ThairathMoney