ชัดแล้ว! ศาลสหรัฐฯ อนุมัติ Binance และ CZ จ่ายแสนล้าน ฐานละเมิดกฎหมายฟอกเงิน

ศาลสหรัฐฯ ออกคำสั่งให้ Binance กระดานเทรดคริปโตฯ รายใหญ่ของโลกและอดีตซีอีโอ CZ (Changpeng Zhao) จ่ายค่าปรับจำนวนมหาศาลจากกรณีการฟอกเงินที่ฟ้องโดยหน่วยงานกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ หรือ CFTC 

โดยศาลสั่งลงโทษทางแพ่งให้ CZ จ่ายค่าปรับ 150 ล้านดอลลาร์ (หรือประมาณ 5.2 พันล้านบาท) และในส่วนของ Binance อีก 2.7 พันล้านดอลลาร์ (หรือประมาณ 9.4 หมื่นล้านบาท) เพื่อจ่ายให้กับ CFTC โดยแบ่งเป็นเงินค่าปรับ 1.35 พันล้านดอลลาร์และอีก 1.35 พันล้านดอลลาร์เป็นค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมที่ได้มาโดยมิชอบ

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา CZ และ Binance ได้รับสารภาพต่อศาลรัฐบาลกลางในซีแอตเทิล และต้องเผชิญข้อหาละเมิดข้อกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (Bank Secrecy Act) และต้องลงจากตำแหน่งซีอีโอพร้อมจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาท เพื่อยุติคดี 

ซึ่ง Binance ถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยให้ความช่วยเหลือด้านธุรกรรมกับกลุ่มก่อร้ายอย่างฮามาส อัลกออิดะห์ และกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆ บนแพลตฟอร์ม โดยพบว่า Binance ปล่อยให้มีธุรกรรมอย่างน้อย 1.1 ล้านธุรกรรม ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 898 ล้านดอลลาร์ ระหว่างลูกค้าในสหรัฐฯ และอิหร่าน 

อ้างอิง

Reuters